福建庄闲游戏网独立董事2024年度述职汇报-肖阳

信息起源：福建庄闲游戏网股份有限公司　颁布功夫： 2025-04-22

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独立董事2024年度述职汇报

（肖阳）

作为福建庄闲游戏网股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，自己严格依照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规定》《上市公司独立董事治理法子》《公司章程》等划定，忠诚勤勉地推广独立董事职责，切实守护公司及整个股东的利益，出格是中幼股东的合法权利。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的根基情况

（一）幼我简历

自己肖阳，1963年诞生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士钻研生学历。现任内江大学经济与治理学院工商治理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与治理学院特聘教授，国度精品在线盛开课程《品牌治理》掌管人,担任福建庄闲游戏网、茶花股份、海欣食品独立董事，兼任工业和信息化部品牌造就专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高档院校市场学钻研会理事。

（二）独立性注明

作为公司独立董事，自己未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以表的其他职务，与公司及其重要股东、现实节造人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事治理法子》等划定的影响独立性的情景。自己独立推广职责，不受公司及其重要股东、现实节造人等单元或者幼我的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与会议情况

1.出席股东大会、董事会会议情况

2024年，公司共召开3次股东大会，6次董事会会议。自己当真审阅公司提供的会议资料，对董事会各项议案进行了审慎客观的钻研，必要时向公司有关部门和人员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决策阐扬了积极作用。汇报期内，自己对董事会的各项议案均表决赞成。

具体出席会议情况如下：

姓名	参与董事会情况						参与股东大会情况
	应参与次数	亲自出席次数	以通讯方式参与次数	委托出席次数	缺席次数	是否陆续两次未亲自参与会议	现实出席次数

肖阳	6	6	5	0	0	否	2

2.参加董事会专门委员会、独立董事会专门会议情况

（1）在专门委员会任职情况

在董事会专门委员会任职情况如下：

委员会姓名	审计委员会	提名委员会	薪酬与查核委员会
肖阳	委员	委员	主任委员

（2）专门委员会、独立董事会专门会议工作情况

2024年，审计委员会召开6次会议，审议通过了年报工作铺排、聘用财政总监、内部审计工作汇报及打算、定期汇报（含财政汇报）、内部节造自我评价汇报、续聘管帐师事务所等事项，赞成有关议案提交董事会审议。审计委员会还与表部审计机构就年报审计打算及审计过程中的重大事项进行沟通。

提名委员会召开2次会议，审核通过补充董事、聘用高管事项，赞成提交董事会审议。

薪酬与查核委员会召开1次会议，审核通过高级治理人员2023年度薪酬查核汇报，赞成提交董事会审议。

召开2次独立董事会专门会议，审议通过日常关联买卖议案、与财政公司关联买卖的风险评估汇报，赞成提交董事会审议。

自己亲自出席了上述会议，对有关议案均表决赞成。

（二）行使独立董事出格权柄的情况

汇报期内公司独立董事未行使下列出格权柄：独立礼聘中介机构对公司具体事项进行审计、征询或核查；向董事会提议召开一时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权势；对可能侵害公司或中幼股东权利的事项颁发独立定见。

（三）与内部审计机构及管帐师事务所的沟通情况

汇报期内，自己审阅了公司年度内部审计打算和内部审计工作汇报，领导内部审计部门有效运作。同时与公司礼聘的表部审计机构维持缜密联系，就公司年度审计工作的审计领域、审计打算等进行了充分的沟通与会商，并督促其依照工作打算发展工作；结合初步审计定见，就审计中关注的重大事项进行了沟通和会商。

（四）现场工作情况

2024年3月11日-12日，在公司组织下自己与其他2位独立董事到公司4个出产基地实地调查，相识海峡庄闲游戏网现实情况及其它基地出产经营情况、永安建福和安砂建福技改项主张建设情况，调查永安建福大建现场、安砂建福中控室及矿山现场，对出产经营中存在问题和难题进行沟通互换，并就关注问题提出改善建议。汇报期，自己亲自出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，并通过现场座谈、电话、视频、微信等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他有关工作人员维持亲昵联系，实时获悉公司重大事项的进展情况，把握公司经营动态，关注表部环境对公司的影响，督促公司规范运作。

（五）公司共同独立董事工作情况

公司治理层高度器重与独立董事的沟通互换，积极自动汇报公司出产经营有关重大事项的进展情况，征求独立董事的专业定见。公司有关部门对独立董事的工作赐与积极的共同和支持，保障独立董事可能享有与其他董事一致的知情权，对独立董事提出的建议能实时落实，无任何过问独立董事行使权柄的行为。

三、重点关注事项的情况

（一）应披露的关联买卖情况

汇报期，自己对公司日常关联买卖议案、与财政公司关联买卖的风险评估汇报进行了事前审核，赞成提交董事会审议。

自己以为：上述关联买卖切合公司出产经营必要，公司遵循贸易准则，依照各项买卖的具体情况，别离约定较为切合现实的定价政策，拥有可操作性，不会侵害公司及或中幼股东利益。财政公司具备的相应资质，双方按和谈发展合作，发生的存贷业务的必要性、买卖公允性没有发生变动；风险评估汇报客观、公正地陈述了有关成分存在的风险评估情况。

（二）公司及有关方调换或者豁免承诺的规划

汇报期，公司不存在该情景。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

汇报期，公司不涉及被收购情景。

（四）披露财政管帐汇报及定期汇报中的财政信息、内部节造评价汇报

汇报期内，自己当真审阅了公司2023年年报及2024年一季度、半年度、三季度汇报中的财政信息，以及2023年度内部节造评价汇报，赞成提交董事会审议。自己以为：公司财政汇报公允地反映了汇报期公司的财政情况和经营成就，内容真实、正确和齐全，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏情况；公司遵循内部节造的根基准则，成立了较为完整的内部节造造度系统并能得到有效的执行，公司内部节造评价汇报真实、客观地反映了公司内部节造系统建设、内部节造造度执行的现实情况。

（五）聘用管帐师事务所情况

汇报期，自己对致同所的根基情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒍懒⑿院统闲徘榭龅冉辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2023年审计工作进行了评估，以为致同地点公司年报审计过程中对峙公允、客观的态度进行独立审计，阐发了优良的职业操守和业务素质，按时实现了公司2023年年报审计有关工作，审计行为规范有序，出具的审计汇报客观、齐全、清澈、实时。自己赞成续聘致同所为公司2024年度财政汇报和内部节造审计机构。

（六）因管帐准则调换以表的原因作出管帐政策、管帐估计调换或者重大管帐差错更正情况

汇报期，公司不存在该情景。

（七）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理人员情况

汇报期，经审阅拟任人员王振兴、陈胜祥、陈宣祥同道幼我简历等有关资料，自己以为拟任人员切合《公司法》《公司章程》划定的任职前提，不存鄙人列不得被提名担任上市公司董事、高管的情景：凭据《公司法》等司法律规及其他有关划定，不得担任董事、监事和高级治理人员的情景；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级治理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；被证券买卖场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，期限尚未届满。

自己赞成聘用王振兴同道为董事、陈胜祥同道为总司法照拂、陈宣祥同道为董事和财政总监。

（八）董事、高级治理人员的薪酬

汇报期，自己对《公司高级治理人员2023年度薪酬查核汇报》进行审核，赞成提交董事会审议。自己以为，公司高管人员2023年度薪酬查核以公司高管人员薪酬及查核治理法子为执行凭据，薪酬水平与公司2023年度组织业绩合同实现情况挂钩，查核了局与现实经营情况相符。

（九）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权利、行使权利前提成就

汇报期，公司不存在该情景。

（十）董事、高级治理人员在拟分拆所属子公司铺排持股打算

汇报期，公司不存在该情景。

四、总体评价和建议

2024年，自己本着独立、公正的准则，凭据有关司法、律例等划定，切实推广独立董事的职责，没有受到公司控股股东、现实节造人或者其他与公司存在利害关系的单元和幼我的影响，也没有发现公司有侵害中幼股东合法权利的情况。（2024年度，公司日常经营规范，出产经营正常，财政运行稳重，关联买卖平正、公正、公开，信息披露真实、正确、齐全、实时。作为公司独立董事，自己本着诚信准则，勤勉尽责，在工作中维持了独立性，为保障公司规范运作、健全法人治理结构等方面阐扬了应有的作用。）

2025年，自己将持续独立、审慎、诚信、勤勉地推广职责，充分阐扬幼我专业专长，在董事会中阐扬参加决策、监督造衡、专业征询的作用，守护公司整体利益，�；ぶ杏坠啥戏ㄈɡ�。

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独立董事：肖阳

2025年4月18日

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福建庄闲游戏网独立董事2024年度述职汇报-肖阳

一、独立董事的根基情况

（一）幼我简历

（二）独立性注明

二、独立董事年度履职概况

（一）参与会议情况

1.出席股东大会、董事会会议情况

2.参加董事会专门委员会、独立董事会专门会议情况

（二）行使独立董事出格权柄的情况

（三）与内部审计机构及管帐师事务所的沟通情况

（四）现场工作情况

（五）公司共同独立董事工作情况

三、重点关注事项的情况

（一）应披露的关联买卖情况

（二）公司及有关方调换或者豁免承诺的规划

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

（四）披露财政管帐汇报及定期汇报中的财政信息、内部节造评价汇报

（五）聘用管帐师事务所情况

（六）因管帐准则调换以表的原因作出管帐政策、管帐估计调换或者重大管帐差错更正情况

（七）提名或者任免董事 ，聘用或者解聘高级治理人员情况

（八）董事、高级治理人员的薪酬

（九）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算 ，激励对象获授权利、行使权利前提成就

（十）董事、高级治理人员在拟分拆所属子公司铺排持股打算

四、总体评价和建议

（七）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理人员情况

（九）造订或者调换股权激励打算、员工持股打算，激励对象获授权利、行使权利前提成就