证券代码：600802 证券简称：福建庄闲游戏网 通告编号：2024-026
福建庄闲游戏网股份有限公司
第十届董事会第十五次集会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负执法责任。
一、董事会集会召开情况
福建庄闲游戏网股份有限公司第十届董事会第十五次集会于2024年11月27日以通讯表决方法召开。本次集会通知及集会质料于2024年11月22日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出�＜嵊尤氡砭龆�9名,实际加入表决董事9名。公司监事和高级治理人员列席了集会。本次集会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
二、董事会集会审议情况
（一）审议通过《关于增补董事的议案》
经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐 ，并经董事会提名委员会事前审核 ，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董事。
本议案 ，需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
（二）审议通过《关于推举董事暂履行董事长职务的议案》
王金星先生在本次集会后辞去董事长、董事职务 ，因公司未设副董事长 ，全体董事一致推举黄明耀先生暂履行董事长职务 ，包括召集、主持有关集会等 ，履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。
表决情况：同意9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
（三）审议通过《关于制定<公司规章制度治理划定>的议案》
为进一步规范公司规章制度体系建设 ，强化合规经营治理 ，公司制定本划定。
表决情况：同意9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
同意公司于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会及相关安排。
表决情况：同意9票 ，阻挡0票 ，弃权0票。
本通知全文 ，见公司同日披露的《福建庄闲游戏网股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（通告编号2024-028）。
附：王振兴简历及相关说明
王振兴先生：1978年出生 ，中共党员 ，在职研究生学历 ，工学学士学位 ，科技治理高级工程师、高级经济师 ，具备企业执法照料资格 ，现任福建庄闲游戏网党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建庄闲游戏网建福庄闲游戏网厂盘算机技术员 ，福建庄闲游戏网技术处、技术中心、办公室盘算机技术员、盘算机工程师、网络治理做事 ，福建庄闲游戏网人力资源部副经理、企管部副经理(主持事情)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。
王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外 ，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不保存其他关联关系。
特此通告。
福建庄闲游戏网股份有限公司董事会
2024年11月28日
